沃顿科技: 第七届董事会第十一次会议公告 快消息

2023-03-01 20:04:21 来源:证券之星

证券代码:000920     证券简称:沃顿科技       公告编号:2023-003

债券代码:112698     债券简称:18 南方 01


(相关资料图)

              沃顿科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议通知情况

   沃顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 2

月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

   二、会议召开的时间、地点、方式

   本次董事会会议于 2023 年 3 月 1 日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的

召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   三、董事出席会议情况

   公司实有董事 7 人,亲自出席会议董事 7 人,其中董事童亦凡先

生以通讯方式参加了会议,公司监事会成员、高级管理人员列席了会

议。

   四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议,作出了以下决议:

  审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用闲置募

集资金进行现金管理及追认前期使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》

  (公告编号:2023-005)。独立董事对本议案发表了同意的独立

意见。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

  (二)独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认前期

使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                   沃顿科技股份有限公司董事会

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关键词: 一次会议

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